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上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱“上汽集團”）于2025年5月30日召開第八屆董事會第二十九次會議，審議通過了《獨立董事專門會議工作細則》（以下簡稱《細則》），旨在進一步完善公司治理結構，強化獨立董事職能，保護中小股東權益。

《細則》明確了獨立董事專門會議的職責權限，要求關聯(lián)交易、承諾變更、收購決策等重大事項需經(jīng)獨立董事專門會議審議，并經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)同意后提交董事會。此外，獨立董事行使特別職權（如聘請中介機構、提議召開臨時股東會等）前，也需經(jīng)專門會議討論通過。

在議事規(guī)則方面，《細則》規(guī)定獨立董事專門會議每年至少召開一次，可采用現(xiàn)場或通訊方式舉行。會議需由過半數(shù)獨立董事出席，表決實行一人一票，決議需經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)通過。公司將為會議提供必要支持，并承擔相關費用。

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